1月27日，金牌厨柜发布关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。
根据公告，金牌厨柜于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成公司第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。
1、董事长：温建怀先生
2、副董事长：潘孝贞先生
3、非独立董事：温建北先生、顾金成先生
4、独立董事：崔丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先生
二、公司第五届董事会委员会组成情况
1、第五届董事会战略委员会委员：温建怀、潘孝贞、顾金成、陈瑞，其中温建怀为委员会主任。
2、第五届董事会审计委员会委员：温建北、朱爱萍、崔丽丽，其中独立董事朱爱萍为委员会主任。
3、第五届董事会提名委员会委员：潘孝贞、朱爱萍、崔丽丽，其中独立董事崔丽丽为委员会主任。
4、第五届董事会薪酬与考核委员会委员：温建怀、朱爱萍、陈瑞，其中独立董事陈瑞为委员会主任。
三、公司第五届监事会组成情况
公司第五届监事会共3名监事，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名：
1、监事会主席：朱灵先生
2、非职工代表监事：王秀芬女士
3、职工代表监事：陈振录先生
四、公司总经理（总裁）及其他高级管理人员的聘任情况
1、总裁：潘孝贞先生
2、副总裁、财务总监及董事会秘书：陈建波先生
3、副总裁：王永辉先生
4、总裁助理：李子飞先生、陆继毅先生、李邹建先生
五、公司董事、监事换届离任情况
本次换届选举完成后，独立董事章颖薇女士、余明阳先生不再担任公司独立董事，非独立董事郭星先生不在担任公司董事；王红英女士不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！